太捷资讯

太捷资讯

太捷为您提供全面的货代相关资讯信息,服务您的国际货运代理业务。

外贸人,千万别做这些,有人被罚700多万!

2022-01-25 09:32

刚刚,外汇局通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇案例!有人被罚近700万!

 

国家外汇局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序,通报10起违规典型案例。

 

案例1:厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案

 

2018年4月至2020年3月,厦门四农加华商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇61笔,金额合计457.2万美元。

 

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款385.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例2:浙江宝闰通汇资产管理有限公司非法买卖外汇案

 

2019年6月,浙江宝闰通汇资产管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额58万美元。

 

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款52万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例3:福建籍白某非法买卖外汇案

 

2016年4月至2018年4月,白某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔,金额合计674.7万美元。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款272.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例4:广东籍巫某非法买卖外汇案

 

2016年5月至2017年12月,巫某通过地下钱庄非法买卖外汇159笔,金额合计557.1万美元。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款540万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例5:浙江籍陈某非法买卖外汇案

 

2018年5月至2020年7月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔,金额合计1086.5万美元。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款640.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例6:浙江籍沈某非法买卖外汇案

 

2018年5月至2020年9月,沈某通过地下钱庄非法买卖外汇27笔,金额合计316.7万美元。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款313.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例7:北京籍王某非法买卖外汇案

 

2018年6月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额78.2万美元。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款65万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例8:云南籍左某非法买卖外汇案

 

2018年8月至2019年11月,左某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔,金额合计1075.9万美元。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款740.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例9:湖北籍易某非法买卖外汇案

 

2019年1月至2020年7月,易某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔,金额合计30万美元。

 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款24.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

 

案例10:境外个人XU某非法买卖外汇案

 

2020年6月至7月,XU某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计34.6万美元。

 

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款24.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

运费在线查询: 海运整箱(FCL) 海运拼箱(LCL) 快递费用
联系人工客服,即可享受特价运费以及专属VIP服务!! 询价热线:0755-25117246
手机:18927490641(同微信)
QQ:1312281095公司地址:深圳市龙华区民治街道大岭社区腾龙路光玖钻商务中心中期A座写字楼2110

在线咨询 专属客服